ABLV Bank - ABLV Bank

ABLV Bank, AS
ОАО
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1993; 27 лет назад (1993)
Штаб-квартира
Рига
,
Латвия
Ключевые люди
Эрнест Бернис
Олег Фил
Вадим Рейнфельд
Увеличивать 79,34 млн евро (2016)[1]
Всего активовУвеличивать 3849,59 млн евро (2016)[1]
Общий капиталУвеличивать 366,65 млн евро (2016)[1]
Интернет сайтwww.ablv.com

ABLV Bank, AS один из крупнейших частные банки в Балтийские государства со штаб-квартирой в Рига, Латвия с представительствами за рубежом.

ABLV имеет три основных направления деятельности: личный банк, вложение и финансовое планирование.

После обвинений в отмывание денег посредством Министерство финансов США[2] и продолжающееся давление со стороны национальных регулирующих органов,[3] 26 февраля 2018 г. правление ABLV проголосовало за начало процесса добровольная ликвидация.[4][5]

История

Банк был основан 17 сентября 1993 года на базе регионального отделения Банка Латвии в г. Айзкраукле, таким образом, банк получил название Aizkraukles banka.

В 1995 году произошли изменения в структуре акционеров банка: Эрнест Бернис и Олег Филь стали акционерами и руководством банка. Также в 1995 году банк начал расширять свою деятельность и основал филиал в Риге. В последующие годы банк работал в сфере обслуживания иностранных клиентов, предлагая им различные банковские продукты, в основном связанные с услугами по переводу денежных средств.

2002 г. - создана торговая марка AB.LV

В 2004 году банк сосредоточился на развитии второго направления своей основной деятельности - инвестиционного менеджмента. Были созданы две дочерние компании: ABLV Asset Management, IPAS, занимающаяся управлением инвестициями, и ABLV Capital Markets, IBAS, которая оказывала брокерские услуги.

В 2008 году банк принял новую стратегию, в которой особое внимание уделяется развитию индивидуальных финансовых решения для клиентов. С 2009 года банк предлагает третью линию услуг - консультации по защите и структурированию активов.

2011 - Название банка изменено на ABLV Bank, AS

Новый бренд и название были предназначены для усиления ассоциации с выбранными направлениями бизнеса, укрепления репутации банка на международном уровне, при этом сохраняя связи с прежним брендом.

2012 - Рост

В группу ABLV входили несколько компаний - ABLV Bank, ABLV Bank Luxembourg, ABLV Asset Management, ABLV Capital Markets, ABLV Corporate Services, ABLV Consulting Services и Pillar Holding Company. Финансовые показатели на 31 декабря 2012 г .:

  • Чистая прибыль ABLV Group составила 23,4 миллиона евро.
  • Общая сумма вкладов в ABLV Bank составила 2,66 миллиарда евро.
  • Объем активов ABLV Bank составил 3,04 миллиарда евро.

2014 - ABLV Bank под надзором ЕЦБ

ABLV Bank начал напрямую контролироваться Европейским центральным банком в сотрудничестве с национальным регулятором - Комиссией по рынкам финансов и капитала (КРФК) в рамках единого надзорного механизма ЕЦБ.

2015 - представительство в Гонконге

Группа ABLV открыла представительство в Гонконге.

2018 - ABLV находится в процессе добровольной ликвидации [6][5]

Штаб-квартира

Главный офис ABLV Bank, AS расположен в так называемом тихом центре Риги, в многоквартирном доме в стиле модерн, построенном в начале 20 века. Автором дома является инженер-архитектор г-н Хибиг, а фасады проектировал г-н Гизеке.

ABLV представлен в 9 зарубежных странах (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Гонконг, Кипр и Люксембург) - 11 представительств в разных городах и дочерний банк в Люксембурге ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Направления бизнеса

ABLV Bank предоставляет широкий спектр банковских продуктов и услуг:

  • Расчетно-кассовое обслуживание;
  • Платежные карты;
  • Удаленное управление счетом;
  • Ссуды;
  • Документарные операции;
  • Фидуциарные операции;
  • Сейфы

Группа ABLV предоставляет услуги по управлению инвестициями и брокерские услуги, такие как:

  • Депозиты; Банковские облигации, паевые инвестиционные фонды;
  • Управление активами;
  • Брокерские услуги;
  • Хранение ценных бумаг.

Предоставляя консультационные услуги, группа ABLV предлагает юридические и налоговые решения для защиты и эффективного управления активами клиентов:

  • Защита активов;
  • Благотворительные фонды;
  • Коммерческие компании;
  • Консультация юриста;
  • Налоговые консультации;
  • Административные услуги.

Акционеры

Контрольный пакет акций банка принадлежит Эрнесту Бернису (43%) и Олегу Филу (43%).[7] Среди других акционеров банка - высшее руководство, сотрудники, а также долгосрочные партнеры и клиенты банка.

ABLV Bank является членом Ассоциации коммерческих банков Латвии, которая защищает интересы латвийских банков как на внутреннем, так и на внешнем рынках, сертифицирует банковских специалистов.

Санкции

ABLV был санкционирован Соединенные Штаты для облегчения запрещенных транзакций для Северная Корея.[8] Банк исключен из американской финансовой сети.[8] Билл Браудер утверждал, что банк использовался россиянами для отмывания денег, жалоба расследуется Европейский центральный банк и Латвийская контрольная служба.[9]

внешняя ссылка

Рекомендации

  1. ^ а б c Информация о банке: ABLV Bank
  2. ^ «Предложение о специальных мерах против ABLV Bank, AS как финансового учреждения, имеющего основную озабоченность по поводу отмывания денег, 83 Федеральный закон. Регламент 33» (PDF). 2018-02-16.
  3. ^ Милн, Ричард (21 марта 2018 г.), «Гнев США побуждает Латвию искоренить системные сбои в банковской сфере», Financial Times
  4. ^ «Добровольная ликвидация ABLV Bank, AS для защиты интересов клиентов и кредиторов». ABLV Bank. 2018-03-15. Архивировано из оригинал на 2018-03-22.
  5. ^ а б «83 миллиона евро выплачены клиентам ABLV в течение месяца». Общественное вещание Латвии. Латвийское радио. 3 апреля 2018 г.. Получено 5 апреля 2018.
  6. ^ «Сообщение о добровольной ликвидации ABLV Bank, AS для защиты интересов клиентов и кредиторов». 2018-02-26. Архивировано из оригинал на 2018-03-02.
  7. ^ [1] ABLV Bank Baltic Legal
  8. ^ а б «(LEAD) Расследование проводится в отношении латвийского банка, подозреваемого в незаконных сделках с Северной Кореей». Информационное агентство Yonhap. 14 февраля 2018. Расследование проводится в связи с тем, что Соединенные Штаты, как сообщается, наложили санкции на латвийский банк ABLV за его финансовые операции с северокорейскими организациями, внесенными в черный список Совета Безопасности ООН. Финансовые операции латвийского банка способствовали незаконному приобретению или экспорту Северной Кореей своей системы баллистических ракет, согласно сообщению «Голос Америки». В соответствии с санкциями США латвийскому банку запрещено открывать или держать банковский счет в США, а также входить в американскую финансовую сеть.
  9. ^ О'Доннелл, Джон (22 июня 2018 г.). Смит, Александр (ред.). «Латвия расследует жалобу, связывающую банк с российским мошенничеством». Рейтер.