Nugan Hand Bank - Nugan Hand Bank - Wikipedia

Nugan Hand Bank
Основан1973; 47 лет назад (1973) в Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Несуществующий1980 (1980)

Nugan Hand Bank был австралийцем торговый банк который рухнул в 1980 году после самоубийства одного из его основателей, австралийского юриста Фрэнсис Джон Нуган, в результате чего разразился крупный скандал.[1] В новостях говорилось, что банк был вовлечен в незаконную деятельность, включая контрабанду наркотиков, организацию сделок с оружием и предоставление прикрытия для Соединенных Штатов. Центральное Разведывательное Управление. Слухи выросли, когда стало известно, что в банке работали несколько отставных военных и офицеров разведки США, включая бывшего директора ЦРУ. Уильям Колби.

Убытки инвесторов и спекуляции вокруг деятельности банка привели к трем крупным государственным расследованиям в течение следующих пяти лет. Соучредитель банка, американец Майкл Джон Хэнд, а двое других банковских служащих были обвинены в сговоре с целью «воспрепятствовать отправлению правосудия» путем уничтожения или удаления банковских записей. Хэнд сбежал за границу в июне 1980 г. В 1985 г. Королевская комиссия по расследованию установил, что, хотя банк совершал многочисленные нарушения банковского законодательства, обвинения в контрабанде наркотиков, торговле оружием и причастности к деятельности ЦРУ не были подтверждены.[2][3]

Основание

Компания Nugan Hand Ltd. была основана в г. Сидней в 1973 году австралийским юристом Фрэнсис Джон «Фрэнк» Нуган и бывшие США Зеленый берет Майкл Джон "Майк" Хэнд. По словам писателя Альфред В. Маккой, банк был сформирован на основании мошеннического требования в размере 1 млн долларов в виде уставного капитала: «Имея всего 80 долларов на банковском счете компании и всего 5 долларов оплаченного капитала, Фрэнк Нуган выписал своей компании личный чек на 980 000 долларов на покупку 490 000 акций компании. Затем он покрыл свой огромный овердрафт, выписав себе чек компании на ту же сумму ».[4] Кингс-Кросс ресторатор Берни Хоутон также был вовлечен в банк с самого начала.[5]

Nugan Hand Bank привлек инвесторов обещаниями процентной ставки до 16% по их вкладам и гарантиями анонимности, безналоговыми счетами, специализированной инвестиционной помощью, а также более тайными услугами, такими как отмывание денег. Nugan Hand быстро приобрела бизнес и расширила свои офисы от единственного офиса в Сиднее до глобальной сети, включающей филиалы (зарегистрированные в Каймановы острова ) в Чиангмай, Манила, Гавайи, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Каймановы острова и Вашингтон, округ Колумбия..

По словам бывшего сотрудника, выступавшего в 1980 году, банк выплачивал комиссию в размере до 2,5% по необеспеченным инвестициям в размере 1 млн долларов и более, когда текущая ставка составляла около 0,25%. Вместе с соответствующими расходами банк платил более 12% за доступ к средствам.[6] Однако банк никогда не участвовал в традиционной коммерческой банковской деятельности, такой как инвестиции в акционерный капитал или ипотечное финансирование; вместо этого ее руководители искали всевозможные нетрадиционные инвестиционные возможности, включая распространение оружия и попытки захватить рынки различных товаров, таких как малазийский каучук и индонезийская нефть.[6] Его дочерняя компания на Каймановых островах также предоставляла схемы уклонения от уплаты налогов.[6]

Nugan Hand Bank приобрел респектабельность благодаря вербовке ряда вышедших на пенсию высокопоставленных военных и сотрудников разведки США, таких как бывшие Контр-адмирал Эрл П. Йейтс как президент банка и бывшийГлава ЦРУ Уильям Колби в качестве юрисконсульта.[7]

Австралийский автомобильный магнат Питер Абелес также был связан с банком.[8]

Берни Хоутон стал представителем банка в Саудовской Аравии;[9] но в конце концов пришлось бежать из этой страны под градом пуль, поскольку вкладчики стремились вернуть свои деньги.[10]

Майкл Хэнд установил тесные деловые и социальные отношения с бывшим полицейским констеблем Сиднея и «покровителем» преступного мира, Мюррей Стюарт Райли.[11] С апреля 1976 года Хэнд инициировал пять денежных переводов на общую сумму 295 000 долларов в офис в Гонконге. Подчиненные Райли использовали эти средства для покупки героина, который затем был отправлен в Австралию. По совету Райли Хэнд открыл отделения в Таиланде «для привлечения денег от наркотиков» и два года спустя приказал уничтожить все компрометирующие записи, касающиеся денежных переводов Райли.[12]

Скандал и крах

Крах банка был вызван смертью его основателя Фрэнка Нугана рано утром 27 января 1980 года.[13] Нуган (которому предъявили обвинение в мошенничестве с акциями) был найден застреленным из ружья 30-го калибра. Мерседес Бенц за пределами Литгоу, Новый Южный Уэльс. Позже следствие вынесло приговор о самоубийстве. Однако остаются без ответа вопросы относительно отсутствия отпечатков пальцев на оружии и вероятности того, что полиция, обнаружившая Нугана, заранее знала о его смерти.[14]

Подозрения относительно деятельности банка усилились в последующие дни, когда стали известны подробности содержимого машины Нугана. Особый интерес вызвала визитная карточка Уильяма Колби. Кроме того, офис Нугана был обыскан, а Хэнд и Йейтс приказали уничтожить или спрятать важные файлы компании.[15] Питер Батт заявляет, что Брайан Александр, который находился под залогом, в связи с обвинениями, связанными с Синдикат наркотиков мистера Азии, сопровождал следователей при обыске дома покойного Нугана. Во время обыска следователи были прерваны сотрудниками полиции, которые отвечали на анонимный телефонный звонок, который утверждал, что у полиции были проблемы в доме. В этот период Александр свободно скитался и имел возможность снимать компрометирующие документы.[16]

Официальное расследование смерти Нугана в апреле 1980 года появилось на первых полосах газет на фоне свидетельских показаний Хэнда о том, что Нуган Хэнд был неплатежеспособен, задолжав по крайней мере 50 миллионов австралийских долларов (а то и сотни миллионов), включая 20 000 долларов за аренду их штаб-квартиры в Сиднее.

Уничтожив многие записи Нуган Хэнд, Хэнд бежал из Австралии под вымышленным именем в июне 1980 года.[17]

Расследования

В трех крупных правительственных расследованиях были опубликованы отчеты, посвященные деятельности Нуган Хэнд. Два из них были из органов, специально созданных для расследования скандала: первая, Совместная задача Содружества и Нового Южного Уэльса по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, состояла из следователей из федерального правительства и правительства штата и действовала с 1980 по 1983 год; второй, Королевская комиссия по расследованию в деятельность Nugan Hand Group, возглавил Дональд Г. Стюарт, и просуществовал с 1983 по 1985 год. Кроме того, Комиссия по корпоративным делам Нового Южного Уэльса, орган государственного уровня, которому поручен регулярный надзор за коммерческой деятельностью в Новом Южном Уэльсе, начала проверять банк почти сразу после самоубийства Нугана.[18] и выпустила семь промежуточных отчетов с 1980 по 1983 год, когда завершила свое расследование.

Отчет комитета по корпоративным связям Нового Южного Уэльса связал бывшего президента Филиппин Фердинанд Маркос в банк.[19] У бизнесмена из Мельбурна и Манилы Людвига Петре Рока был счет в банке, как и у его жены Элизабет Э. Маркос, сестры Фердинанда. Рока помог открыть филиал Nugan Hand в Маниле, и его офис в Маниле (Международная корпорация развития и планирования) находился в одном офисе с банком.

В Королевская комиссия обнаружил, что Nugan Hand Bank был замешан в отмывании денег, незаконных схемах уклонения от уплаты налогов и широкомасштабных нарушениях банковского законодательства.[20] Один свидетель, бывший директор Nugan Hand, заявил, что Хэнд угрожал руководителям банков: «Если мы не сделаем то, что нам сказали, и с делами не уладятся должным образом, наши жены будут разрезаны на части, сложены в коробки и отправлены обратно. нам".[21] Однако Королевская комиссия не нашла достоверных доказательств контрабанды наркотиков, торговли оружием и причастности ЦРУ.

Королевская комиссия обнаружила, что предположения о «связях с ЦРУ» были широко распространены, начиная с очевидного подтверждения тайваньским генералом в 1978 году. Однако Комиссия утверждала, что конкретных утверждений не было, не говоря уже о доказательствах, подтверждающих их.[22] Комиссия утверждала, что ЦРУ «уклонится от любых дел» с таким плохо управляемым банком.[23] Комиссия отклонила утверждения о том, что Хоутон был агентом ЦРУ и что банк распространял деньги для ЦРУ.[24] Комиссия приняла показания Колби о том, что он просто давал юридические консультации Нугану и Хэнду в отношении одного или обоих из них, переезжающих на место жительства в США.[25][26]

Комиссия пришла к выводу, что Ятс, который, по всей видимости, был завербован Хендом, был ответственен за привлечение других отставных военных и сотрудников разведки.[27] По мнению комиссии, Хэнд считал, что они вселят в банк доверие, и их знание Юго-Восточной Азии будет полезно.[27] Позже Стюарт заметил, что участие этих цифр создало впечатление, что у банка были связи, которых у него на самом деле не было.[28] Помимо банка, принимающего депозиты без каких-либо вопросов, Королевская комиссия не обнаружила достоверных доказательств причастности к торговле наркотиками.[29] Однако Стюарт заявил в своих мемуарах, что «не сомневается», что Хоутон, Нуган и Хэнд играли определенную роль в незаконном обороте наркотиков в заведениях Хоутона в Кингс-Кросс.[30]

Выводы Королевской комиссии противоречат выводам Объединенной целевой группы Нового Южного Уэльса 1982 года по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая обнаружила, что Хэнд поощрял Мюррея Райли и его соратников использовать объекты Nugan Hand для перемещения денег на наркотики.[31] Исследователь оперативной группы Клайв Смолл приходит к выводу, что Королевская комиссия Стюарта была чистой воды:

“Королевская комиссия настолько пренебрежительно отнеслась к американским связям, что многие люди, которые ее читали, просто почувствовали, что это было прикрытием, потому что оно было настолько поверхностным и таким пренебрежительным. Он никогда не пытался сопоставить свои выводы с выводами Совместной оперативной группы, которые не были признаны каким-либо образом, форма или форма неточными или ненадежными.”.[32]

Никто, связанный с Nugan Hand, никогда не был осужден за преступление.

Обвинения в причастности ЦРУ

Политик и юрист, Джон Дауд, заявляет, что Nugan Hand стала средством незаметного перемещения денег фармацевтической промышленности. Дауд сообщает, что это привело к борьбе с коррумпированными правительствами и ЦРУ, но в Австралии в 1970-80-е годы ЦРУ считалось "хорошими парнями".[33] Точно так же бывший генеральный прокурор Нового Южного Уэльса, Фрэнк Уокер, настаивает на том, что с точки зрения правительства, хорошие отношения между ASIO а ЦРУ было важнее, чем привлечение преступников к ответственности.[34]

Авторы-расследователи, Квитни Дж. (1987) и Маккой А.В. (1991) утверждал, что Nugan Hand Bank способствовал международному перемещению незаконных средств как для контрабандистов наркотиков, так и для ЦРУ. Решение Королевской комиссии Стюарта об отсутствии доказательств, подтверждающих эти обвинения, удивило первых исследователей.[35]

Откровения работника американской оборонной промышленности, Кристофер Бойс, инициировал предположение, что ЦРУ и Nugan Hand также сыграли некоторую роль в отставке премьер-министра Австралии, Гоф Уитлам. Например, Уильям Блюм (1999), среди прочего, утверждает, что банк якобы перевел 2,4 миллиона долларов Либеральной партии Австралии, которая участвовала в двух принудительных выборах в 1974 и 1975 годах с целью свергнуть лейбористское правительство Уитлама. Он также заявляет, что генерал-губернатор, Сэр Джон Керр, который способствовал увольнению, ЦРУ назвало его «нашим человеком».[36] ЦРУ ответило на эти обвинения решительным отрицанием: «ЦРУ не участвовало в операциях против правительства Австралии, не имеет связей с Nugan Hand и не участвует в незаконном обороте наркотиков».[37]

Сотрудничество американских агентств не распространилось на других австралийских следователей. Следователи по корпоративным делам Нового Южного Уэльса Джеффри Николсон и Рик Портер вместе с ликвидатором Nugan Hand Джоном О’Брайеном запросили документы у ФБР, а также у ЦРУ. Они получили документы от обоих агентств, которые были настолько отредактированы, что оказались бесполезными.[38] Следователи Объединенной оперативной группы также обращались через ASIO с запросами в ЦРУ с просьбой предоставить информацию. По необъяснимым причинам запросы никогда не передавались ASIO.[39]

В 1981 году премьер-министр Малькольм Фрейзер, который надеялся, что спор о Nugan Hand исчезнет, ​​предстал перед парламентом и сказал австралийской общественности, что ЦРУ не заинтересовано в банке. Однако заверения Фрейзера были оспорены журналистом Брайаном Тухи, который написал, что бывший агент ЦРУ сказал ему, что Патри Э. Лумис работал на ЦРУ и якобы организовал передачу огромных сумм денег через Nugan Hand для различных разведывательных операций в округе. Мир.[40] Подробности в Сеймур Херш в статье "Связь Каддафи" (1981 г.) в Нью-Йорк Таймс поддержал утверждения Тухи.[41]

В интервью режиссеру-документалисту Питеру Батту военный коллега Майкла Хэнда и «наладчик» Nugan Hand Дуглас Саппер заявил, что Nugan Hand Bank был каналом для денег ЦРУ.[42]

Расположение руки

В марте 1991 года австралийский журнал Глаз сообщил, что Майкл Хэнд проживал в Соединенных Штатах, указав адрес и другие данные,[43] но австралийские власти отказались добиваться экстрадиции.[44]

В ноябре 2015 г. Sydney Morning Herald сообщил, что Питер Батт обнаружил Хэнд, живущего под именем Майкл Джон Фуллер в Айдахо-Фолс, Айдахо.[45] Питер Батт поставил под сомнение отказ ФБР найти его, учитывая, что номера социального страхования Фуллера идентичны номерам Хэнда.[46]В сегменте «60 минут» Росс Култхарт (Nine Network, Австралия) он подошел к кому-то, якобы Хэнд, покинувшему аптеку в Айдахо-Фолс.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Пилгер, Джон, Тайная страна, Винтажные книги, Лондон, 1992, ISBN  9780099152316, стр. 208, 209–12, 231, 307, 318.
  2. ^ "Отчет королевской комиссии: Nugan Hand 'не в наркотики, а в оружие'". Канберра Таймс. ДЕЙСТВОВАТЬ. 28 ноября 1985 г. с. 8. Получено 3 мая 2015.
  3. ^ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности Nugan Hand Group (Отчет). 2. Сидней: правительственная типография. 1985. С. 859, 930, 744.
  4. ^ Маккой, Альфред В. (1991). Политика героина: соучастие ЦРУ в мировой торговле наркотиками. Книги Лоуренса Хилла. стр.462–478. ISBN  1556521251.
  5. ^ Стюарт, Дон (2007). Воспоминания о неразумном человеке. Сидней: ABC Books. С. 164–165. ISBN  9780733318948.
  6. ^ а б c Sydney Morning Herald, 26 сентября 1980 г., Амбициозные планы никогда не реализовывались: погоня за неуловимой «крупной сделкой»
  7. ^ Стюарт, Дон (2007). Воспоминания о неразумном человеке. Сидней: ABC Books. С. 166–167, 171–172. ISBN  9780733318948.
  8. ^ Тони Ривз, Мистер Син: Досье Эйба Шафрана, Аллен и Анвин, Сидней, 2007 г., стр. 84.
  9. ^ Sydney Morning Herald, 25 сентября 1980 г., Последние 20 безумных дней жизни Фрэнка Нугана: отчаянная попытка спасти банковскую империю
  10. ^ Стюарт, Дон (2007). Воспоминания о неразумном человеке. Сидней: ABC Books. п. 170. ISBN  9780733318948.
  11. ^ Совместная оперативная группа Нового Южного Уэльса, Отчет, Том 2, Рука Нугана, 330.
  12. ^ Маккой Альфред В. (1991) 468.
  13. ^ «Спустя десятилетия после исчезновения из Австралии в Айдахо найден связанный с ЦРУ беглец». ProPublica. 10 ноября 2015 г.. Получено 18 июн 2019.
  14. ^ Питер Батт (2015). Торговцы угрозами. Сидней: Blackwattle Press. С. 166–168, 192–200.
  15. ^ Butt P.2015, 173–179.
  16. ^ Butt P. 2015, 171–172.
  17. ^ Шихан, Пол; Том Баллантайн и Грег Уайлсмит (21 августа 1981 г.), "Как Майкл Хэнд покинул Австралию", Sydney Morning Herald
  18. ^ Квитны, стр. 333
  19. ^ Фоли, Стивен (8 апреля 1983 г.), «Отчет Нового Южного Уэльса показывает связь с родственниками Маркоса», Возраст
  20. ^ «Документы кабинета министров по расследованию деятельности группы Нуган-Хэнд: правительство Австралийского содружества». Интернет-архив. Получено 3 октября 2015.
  21. ^ Мортон, Джеймс и Сюзанна Лобез (2010), Опасно знать: Австралийский сборник преступлений, Издательство Мельбурнского университета, стр. неизвестный, ISBN  978-0-522-85681-1 Мортон и Лобез цитируют книгу Джона Оуэна 1983 года. Ловкость рук: скандал с банком Nugan Hand на 25 миллионов долларов для иска.
  22. ^ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности Nugan Hand Group (Отчет). 2. Сидней: правительственная типография. 1985. С. 740–741, 744.
  23. ^ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности Nugan Hand Group (Отчет). 2. Сидней: правительственная типография. 1985. с. 744.
  24. ^ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности Nugan Hand Group (Отчет). 2. Сидней: правительственная типография. 1985. С. 744–745.
  25. ^ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности Nugan Hand Group (Отчет). 2. Сидней: правительственная типография. 1985. С. 749–750.
  26. ^ Стюарт, Дон (2007). Воспоминания о неразумном человеке. Сидней: ABC Books. С. 171–172. ISBN  9780733318948.
  27. ^ а б Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности Nugan Hand Group (Отчет). 2. Сидней: правительственная типография. 1985. с. 742.
  28. ^ name = "Стюарт 2007 166–167, 171–172"
  29. ^ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности Nugan Hand Group (Отчет). 2. Сидней: правительственная типография. 1985. с. 859.
  30. ^ Стюарт, Дон (2007). Воспоминания о неразумном человеке. Сидней: ABC Books. п. 165. ISBN  9780733318948.
  31. ^ Совместная целевая группа Содружества и Нового Южного Уэльса по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, июнь 1982 г., Отчет. Том 2. Рука Нугана (Часть 1),442.
  32. ^ Батт П. 2015, Интервью автора с Клайвом Смоллом, 236.
  33. ^ Батт П. 2015, Интервью автора с Джоном Даудом, 265.
  34. ^ Батт П. 2015, интервью автора с Фрэнком Уокером, 264.
  35. ^ Батт П. 2015, 233.
  36. ^ Блюм, В. 1999, «Австралия 1973–1975: Очередные свободные выборы укусили пыль» в Убивая надежду: интервенции вооруженных сил США и ЦРУ после Второй мировой войны. Мэн: Common Courage Press, стр. 249.
  37. ^ Квитни Дж. 1987, 354
  38. ^ Butt P 2015, Интервью с Риком Портером, 220–223
  39. ^ Butt P. 2015, Интервью с Клайвом Смоллом, 228
  40. ^ Брайан Тухи, National Times, 31 мая 1981 г., стр.
  41. ^ Сеймур Херш, Нью-Йорк Таймс, 14 июня 1981 г.
  42. ^ Батт П. 2015, Интервью автора с Дугом Саппером, 240.
  43. ^ Кэмпбелл, Род (27 марта 1991 г.). «Известный банкир найден, но кого это волнует?». Канберра Таймс. п. 1. Получено 3 мая 2015.
  44. ^ Кэмпбелл, Род (8 апреля 1991 г.). «Никакой экстрадиции для руки». Канберра Таймс. п. 7. Получено 6 мая 2015.
  45. ^ Мерфи, Дэмиен (9 ноября 2015 г.). "Тайна банка Nugan Hand: Майкл Хэнд найден живущим в Соединенных Штатах". Sydney Morning Herald. Получено 10 ноября 2015.
  46. ^ Приклад П. 2015, 265

внешняя ссылка

Источники